Успешна съвместна специализирана полицейска операция на служители от Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР в Пловдив и Стара Загора е проведена на 26 август под ръководството на Районна прокуратура Стара Загора. Полицейските служители са извършили проверки на няколко адреса на територията на столицата и в града под тепетата.

Операцията е реализирана след предварителна работа по информация за измами, свързани с онлайн предлагане на кредити. Комуникацията с пострадалите лица се водела само през дигитални платформи, като след одобрение за отпускане кредит, същите трябвало да преведат такса по сметки на фирма за парични преводи и платежни услуги за подготвяне на документите от "дежурен юрист“. Всяка сметка, от която наредените суми били теглени на АТМ устройство, била ползвана по няколко седмици и за суми до 20 000 лева.

При специализираните действия в Пловдив, непосредствено при тегленето на пари по посочената схема, е задържан 28-годишен софиянец, временно пребиваващ на адрес в града. Събрани са данни, че мъжът притежава задълбочени познания и умения в сферата на високите технологии и лично е извършвал тегления на инкриминираните парични суми от картовите сметки на т.нар. финансови мулета.

Полицейските служители са извършили претърсване на жилища, обитавани от задържания в София и Пловдив, както на и личния му автомобил. Намерени и иззети са мобилни апарати, СИМ карти и пластики за тях, документи за откриване на сметки, банкови карти, флаш памети, лаптопи, компютър и др. вещи, относими към предмета на разследване.

Мъжът е задържан за 24 часа, а след доклад на материалите в Районната прокуратура в Стара Загора е привлечен като обвиняем и е с мярка задържане под стража до 72 часа.